Генпрокуратура подала иск к компаниям Omirico Ltd и Torresant Industry Ltd, третьим лицом выступает Сбербанк, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы. Суть дела неизвестна.
«Коммерсантъ» в 2022-м писал, что конечными бенефициарами кипрского офшора «Омирико» были братья Зиявудин (владелец группы «Сумма») и Магомед Магомедовы (бывший сенатор). Кредитором этой компании была подконтрольная Магомедовым «Торресант индастри», писала газета.
В 2011 году Магомедовы организовали получение «Омирико» ссуды на $150 млн от «Торресант индастри», ввиду чего, даже продав акции компании, братья имели «доступ к сформированным ранее с нарушением закона активам», а потом смогли восстановить контроль над «Омирико».
Счета офшора были оформлены в Сбербанке, на них находилось $150 млн 289 тыс., $116,6 тыс., €4,6 тыс. и 213 млн 921 тыс. руб. Их Генпрокуратура посчитала результатом актов коррупции, а действия ответчиков — направленными на их легализацию.
«Коммерсантъ» в 2022-м писал, что конечными бенефициарами кипрского офшора «Омирико» были братья Зиявудин (владелец группы «Сумма») и Магомед Магомедовы (бывший сенатор). Кредитором этой компании была подконтрольная Магомедовым «Торресант индастри», писала газета.
В 2011 году Магомедовы организовали получение «Омирико» ссуды на $150 млн от «Торресант индастри», ввиду чего, даже продав акции компании, братья имели «доступ к сформированным ранее с нарушением закона активам», а потом смогли восстановить контроль над «Омирико».
Счета офшора были оформлены в Сбербанке, на них находилось $150 млн 289 тыс., $116,6 тыс., €4,6 тыс. и 213 млн 921 тыс. руб. Их Генпрокуратура посчитала результатом актов коррупции, а действия ответчиков — направленными на их легализацию.